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大家好，我是安娜，在如今复杂多变的网络环境中，各类诈骗和资金盘骗局层出不穷，严重损害着广大用户的财产安全和个人权益。近期就出现了一系列极具迷惑性和危害性的诈骗项目，大家一定要提高警惕，认清这些骗局的真面目。

一、旅游门票代售幌子下的非法集资与传销

万里之旅 APP 以旅游门票代售为幌子，宣传静态利润会在 300 - 400 天内逐步释放，同时鼓吹动态收益靠拉人组建团队获取。用户平台充值需通过客服提供的私人银行卡转账，然而在 2025 年 5 月，该平台崩盘跑路，涉及资金上亿元，其行为涉嫌非法集资与传销。

二、冒充官方机构实施诈骗

有些不法分子冒充 “扶贫办”“乡村振兴局”，以发放 279 万元扶贫金为诱饵，诱导用户提交身份证、银行卡信息，接下来又以 “刷流水”“包装银行卡” 等理由继续实施诈骗，给众多用户带来财产损失。

三、虚假投资 APP 骗局

如冒充的“鑫某嘉 DGCX” APP，谎称联合中国石油推出 “现货投资”“期货投资” 等项目，还设置了多级会员等级，声称拉人头可获推广收益，比如直推 1 人能获 300 元薪酬。到了 2025 年 5 月，该项目关联公司进入注销清算流程，其涉嫌非法集资与传销。

四、电商名义下的传销与非法集资

桐某援价值电商宣传用户观看广告可获红包，但要求缴纳不同金额成为 “创客 VIP”“创业合伙人”“联合发起股东”，并依靠 “直推累计人数” 提升收益权，存在多层级拉人头计酬、承诺保本收益等问题，导致参与者资金无法提现、未获分红，涉嫌传销与非法集资。

五、套牌知名企业的诈骗 APP

套牌的 “中国建筑” APP 冒用中国建筑名义，宣称实名注册可领房产、汽车、黄金等福利，邀请新人最高获 100 万元奖励。实际上，该 APP 未备案且含病毒，以 “每日签到领财政补贴” 吸引用户，其真实目的是骗取个人信息并传播病毒。

六、以低风险高回报为诱饵的资金盘

默某商城 APP 以 “低风险、高回报” 为卖点，用户认购产品后可获利润分红、签到奖励及动态拉新收益。然而平台未披露盈利数据可持续性，仅靠空洞的承诺高额回报吸引用户，涉嫌非法集资。

七、针对特殊群体的诈骗项目

JUNSAN（中某国昌）是一个股票跟投项目，根据投资团队的直推人数和总人数将用户分为 9 个级别，设置晋升奖励和周薪，还推出多种成长计划鼓励拉新，完成培训或邀请新人下载 APP 可获现金奖励，该项目参与者多数为聋哑人，存在极大的传销与非法集资风险。

八、养老概念诈骗

“生态优投” APP 由 “东望志愿者” 团伙推出，谎称纳入养老补助计划，要求用户签订 “养老金合同” 并提交银行卡信息，还通过 “助力推广” 功能拉人头，骗取用户的钱财和个人信息。

九、寄售模式资金盘骗局

添某汇 APP 宣称 “抢购寄售” 模式，投资后次日溢价卖出可赚 1% 利润，50% 提现、50% 兑换积分或 “捐公益”。还设置普通会员和 VIP 等级，通过复杂积分机制和团队层级计酬，涉嫌传销与非法集资。

十、虚拟货币骗局

香港元某缘 DAAGE 宣称以 “现实资产通证化（RWA）” 为核心，将房产、股票等资产上链并发行虚拟货币，设置多层级身份，用户可通过广告积分兑换虚拟货币、获取推荐销售奖励及管道收益，但此类行为在我国属违法，涉嫌传销和非法集资。

十一、虚构官方机构的诈骗 APP

虚构的 “卫健委” APP 冒充卫健委，宣称投入 23 万亿元扶贫，注册送 20 万元扶贫金 + 10 万元医疗津贴，还推出 “基因技术”“疫苗研发” 等高返利项目，实则是诈骗用户钱财。

十二、虚拟货币交易骗局

AP 优卡要求用户购买 100 - 1000 美金 “主卡” 成为合伙人，获分红额度和提款额度，另外购 “子卡” 提升收益，收益分静态和动态，使用 USDT 结算，涉嫌传销、非法虚拟货币交易及非法集资。

十三、其他高风险骗局

1. 加密牛 Crypto Bull BNB 基于币安智能链的虚拟货币项目，宣称 100% 去中心化，提供高收益模式，用户需购买 5BNB 激活矩阵插槽，通过推荐他人升级会员等级获利，违反虚拟货币规定、涉嫌传销及非法集资。

2. 虚构的 “央储统清（民债清查）” APP 是工信部点名的诈骗项目，以 “清债圆梦” 为名，通过签到领红包、购买 “五福卡汗衫” 等方式骗取资金，实质是收集个人信息的病毒软件。

3. 原田某购是新上线互助盘，借 “乡村振兴” 名义，有站台人背书，是典型资金盘。

4. 鼎兴未来商学院是分红类资金盘，已大量割单，操盘手圈钱超千万，账户冻结，即将崩盘。

5. CEEX 交易所（CMC 币）属于野鸡交易所，以 “0 撸挖矿” 诱骗拉人头，代币可操控增发，是典型资金盘。

6. Bilaxy（币系）是跟单类交易所资金盘，以 “团队违规” 为由冻结账户索要充值，已崩盘跑路。

7. DOEX 是跟单类资金盘骗局，开盘 10 天就崩盘，目前已无法提现。

8. HKEX 煜某金融交易所套牌正规公司资料的跟单类资金盘，带单跟单割韭菜，据知情人爆料已圈钱 1 多亿，不发展人会被封号处理，即将崩盘跑路。

9. 盈信量化股票跟单是股票跟单类资金盘骗局，已开始单割，要求强制拉人，高度预警即将崩盘跑路。

10. 永坤黄金是分红类资金盘骗局，在黄金盘中规模较大，最少圈了几十亿，5 月 21 日有大量投资者到公司总部维权，公司展厅关闭，目前已立案侦查。

11. Webkey（WkeyDAO）是质押分红盘，会员达 60 万，币价已腰斩，有知情人爆料下个月操盘手会大量收割，泡沫已大，高度预警。

12. 冒充套牌的 “医日健投资” app 是分红类资金盘骗局，缅北诈骗团伙套牌正规公司，已不能提现，基本崩盘跑路。

13. 布鲁交易所 Bleutrade 是跟单类资金盘骗局，与 Bilaxy（币系）是一个诈骗团伙，打着投资 “虚拟货币理财” 的旗号，租赁矿机挖币，参与可获静态收益、动态收益，操盘手已圈钱过千万，大量单割，即将崩盘跑路。

14. 蛙去萝卜是假借挂机项目之名的骗局，风险甚高。

15. 任某联投一个月前平台已出现问题，禁止提现。

16. 中某智达 CDN 随时可能跑路。

17. 奥拉丁 origm 稳定币暴跌 80%，所谓国库托底是吹嘘。

18. bok 矿机盘注册送矿机为诱饵，无法提现。

十四、其他常见骗局

1. 森某生态 APP 以 “线上租赁树木” 为名，推出日收益率 1.3% 的虚假理财项目，用户按投资金额分等级，邀请新人可获三级分销收益，涉嫌非法集资与传销。

2. 天某某城以 “低空经济” 为噱头推出虚假理财项目，宣称购买产品即送优先股与分红股，有固定分红金额。

3. 套牌的 “政企” APP 伪装成政府项目投资平台，推出 “PPP 直销”“高铁分红” 等虚假项目，认购价 6800 元起，承诺年化收益 5.6% - 300%。

4. 易某通 APP 打着 “信用卡代还” 旗号，按投资金额和周期给 1% - 2.8% 日收益，团队人数达标可解锁更高收益专区，代理超过三级，以金字塔模式发展下线，符合传销特征。

5. 融某万邦商业是消费返利项目，用户注册消费可获 “贡献值” 和 “消费力”，实名认证送 “小店” 产绿色积分，购买礼包可获店铺并释放积分，通过消费金额晋升身份享分红，绿色积分可兑换数字店铺或通证算力，区域代理需满足积分与直推人数条件，涉嫌传销、非法集资和虚拟货币交易。

6. 冒牌的 “南华金融 – 鼎珮” APP 以股票跟投为名，承诺日收益 1% - 5%，设置 “新人礼包”“团队分红”，建仓金额越高奖励越大，按直推人数划分职级，月收益最高 16 万元，以高息诱惑非法集资。

7. GSCFS（全球供应链）冒充海外公司，以跨境电商无货源模式为噱头，无真实订单，实为互助盘变种。

8. 优里里(YULILY) 宣称是美国引入的短视频项目，实际上就是分红类资金盘。用户注册送 1.5 美金，提现需要先做 50 美金的任务，用户投入 300 - 20000 美金进货，平台代运营，每 14 - 15 天返还 10% 的利润，看似比很多纯诈骗盘高明，实则也是极具欺骗性的骗局。

大家在面对各类网络平台和投资项目时，一定要保持清醒的头脑，理性判断，不要被高额回报所迷惑，注意保护好个人的财产和信息安全，切莫轻易相信这些来路不明的项目，避免遭受不必要的损失。

在币圈摸爬滚打这些年，越发觉得撸毛这条路走得通，五月分也是稳扎稳打到账了150多万

五月总结：空投收益150多万，安安收益30万＋，坚定了我撸毛道路！

去年加入的伙伴们收益表现同样亮眼，部分合作伙伴在一年的时间里逐步扩大规模，组建自己的工作室，实现了从个人协作到团队化运营的平稳过渡。

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‍最后安娜建立一个《Web3致富圈》，我今天的所有成就离不开我优秀的Anna导师。社群内会不定期给大家更新优质空投项目，行业最前沿的信息。