一、虚拟货币非法金融活动

1、耐克森（NEXIM）：以 “Web3.0 加密支付”“数字银行” 为噱头，要求用户以 100 美金倍数起存成为会员，设置 50% 直推收益、25% 小区收益及最高 88 万美金矩阵公排出局奖励等拉人头计酬机制，发行 “支付通证 NIMT”“币股同权通证 NIM” 虚构上涨和每日收益，靠新投资者资金支付老投资者收益，实为传销式非法金融活动，资金链断裂后参与者将血本无归。

2、WebKey：销售内置 wkeyDAO 币的手机，承诺质押日化收益 0.4%-1.66%，设定期理财；多级分销（直推 10%、间接 5%）和社区活跃度等级（A1-A9）奖励，涉嫌非法集资、传销及非法代币交易。

3、ApexNova AI：宣称 “AI 聚合量化交易所”，入金 1000-3000U 承诺 0.8%-2.4% 日化收益，拉人头获直推奖、团队分红，需购 500U 节点获 “股东身份”，无牌照，属非法金融活动。

4、Des Alpes 阿某卑斯：境外加密货币项目，用户缴 129 美金加盟费，需招募 2 名新成员形成 2×20 矩阵，多层级返利，涉嫌传销。

5、Meta whale（CES 币）：以 “区块链 + 元宇宙” 为噱头发行 CES 代币，设 1-6 星服务商（需缴 1 万 - 100 万元保证金），收益依赖直推和间推；12 级别 “触觉矩阵” 需付费注册，构建金字塔结构，涉嫌非法集资、传销。

6、BitDa：虚拟币跟单交易平台，提供矿机租赁和理财产品，邀请返佣（一代 2%、二代 1%），完成直推任务获 USDT 奖励，设 VIP 等级，属非法金融活动。

7、GCC：发行 GCC 虚拟货币，双币质押模式承诺每日 2% 收益（50 天回本），设直推 20%、间推 10% 奖励及 V1-V7 团队分红（最高 70%），夸大收益，涉嫌非法代币交易和传销。

8、AP优卡（AP支付）：以 “加密支付 + 跨境金融” 为噱头，要求投资者购买 100-1000 美元 “主卡 / 子卡” 获取层级资格（入门费），通过 “直推奖励 10%-35%+ 培育奖 + 晋级奖” 激励发展下线（拉人头），用 “每日 DL 分红 + UL 限额解冻” 制造静态躺赚假象，以 TP/UP 等虚拟积分体系混淆资金流向，冒用英国 FCA 牌照与 VISA/MASTER 合作背书，通过 “30 亿奖金池”“优卡全球消费” 等暴富话术诱骗入局，本质是 “传销层级 + 庞氏资金盘” 的复合诈骗。

9、未某智链 X-cen CRX：以 “Web3 创新” 发行 CEN、CRX 代币，通过 ICO 融资承诺 3 倍回报，属违规 ICO，属非法金融活动。

10、普某斯（GLP）：推虚假理财项目（收益率 1.5%-1.7%），宣称更换运营公司，要求重新认购激活账户（每日仅释放 1% 收益），多数人仍无法提现，强制拉人，涉嫌非法集资。

11、Free Coin(Free Agreement）：以 “AI Agent 生态” 发行 FreeCoin 代币，宣称收益 3800 倍，设滑点、LP、预售大使分红，4 级节点和 20 代见点奖，属非法金融活动和传销。

12、Smart &ChainMate(HPC)：以 “整合全球闲置算力” 为幌子发行 HPC 代币，设旗舰（1 万美元）至基石（200 美元）四级节点，承诺 2.1-2.6 倍回报及分红，通过直推 10% 奖励、团队分层奖励构建传销层级，90% 代币分配与实际算力无关，资金未投入真实业务，涉嫌非法集资。

13、Craft（我某世界）：发行 “MC”“lee” 虚拟货币，设 6-10 层投资层级（100U-1200U），以 “推荐奖 50%” 诱导拉人头，属非法代币交易和传销。

14、众信 APP：用户充值兑换虚拟资产理财，按邀请人数设 VIP 等级（未达标降级），推荐返佣 5%-10%；APP 未备案且带病毒，涉嫌非法理财和传销。

15、优某创：虚拟币跟投平台，以 USDT 交易，按投资金额和团队人数设 8 级合作商，享周薪、晋升奖等，涉嫌非法金融活动、非法集资及传销。

16、阿某法 (AlphaStruct)：声称区块链金融协议平台，推 EAST 积分体系（需付费操作获积分），10 层级邀请推广可兑换代币，收益与团队规模挂钩，涉嫌非法代币发行、传销。

二、虚假投资理财

17、套牌的 “鸿蒙支付” APP：冒充华为公司推虚假理财项目，以 “上市” 为由暂停未购股票用户提现，强迫认购股权，APP 未备案且带病毒，与华为无关。

18、虚构的 “中国 6G” APP：打着 “中国 6G 办事处” 旗号，以每日返息为诱饵，多次以 “反洗钱”“购 VIP 专线” 等理由延期提现（从 7 月 7 日推迟至 8 月 1 日），疑似跑路。

19、冒牌的 “小米支付” APP：冒充小米公司推虚假理财，以 “上市” 为由暂停提现，诱骗充值享 20% 返利，APP 未备案且带病毒，与小米无关。

20、套牌的 “玉山金控” APP：冒充 “玉山金控” 推虚假 “国债”“定期” 理财，以 “团队长帮扶计划”（个人承担 30% 投资）诱导投入，后以 “偿还帮扶款” 拒绝提现，APP 未备案且带病毒，被玉山银行否认。

21、绿某科技：发布虚假理财项目（收益率 0.4%-1%），以 USDT 交易，推荐获全球分红奖，按推荐人数设会员等级和团队长奖励，涉嫌非法集资和传销。

三、民族资产解冻类诈骗

22、“中国稳定币” APP：打着国家旗号推 “稳定币”，宣称 8 月变现，按邀请人数送 “蚂蚁币”“小米稳定币” 等，推矿机需算力购买，APP 未备案且带病毒，属非法金融活动。

23、“环球智投” APP：属 “智天系列诈骗”，以 “智天回归” 免费拉新抽奖（送豪车、现金），疑似后续推高收益项目诈骗。

24、“中央国补” APP：冒充国家机关，以发放中央补贴诱骗注册绑卡，按邀请人数获最高 798 万补贴，推虚假理财（最高每日分红 180 元），三级分佣，APP 未备案，IP 在境外

25、虚构的 “统战” APP：打着国家旗号，以发放生活保障金吸引注册，缴激活费获每日 10 万支出额度及补贴，系诈骗。

26、“国农智脉” APP：打着国家旗号，注册送 28 元现金红包，每日签到积分换红包，APP 未备案且带病毒，系诈骗。

27、“以旧换新” APP：冒充 “商务部”，以 “以旧换新” 推高额返利项目，多次诱骗缴制卡费、税费等，提现无限延期，用小额红包稳住中老年，系诈骗。

28、虚构的 “海外梅花协会（0929 铁军）：打着 “农业农村部” 旗号，要求缴 130 元（10U+128 元报备费）获 750 万回报，款项经群主转交，属民族资产解冻诈骗。

29、“丝绸之路” APP：冒充 “丝绸之路办公室”，以 “一带一路” 推虚假投资项目，以 “系统升级” 为由暂停分红及提现（7 月 24 日起），系诈骗。

30、“全民扶贫” APP：伪造 “红头文件”，以发放 “扶贫金” 诱骗注册绑卡，免费送油和大米，邀请人获最高 500 万扶贫金及 600 万养老金，APP 未备案，IP 在境外。

31、“强国富民”：冒充 “中国乡村发展协会”，以 “发放扶贫款” 套取个人身份、银行卡信息，诱骗参与 “洗钱”，参与者可能涉法。

32、五行钱包” APP：打着 “云数贸” 旗号，宣称免费办理 365 万元资产兑现，邀请人数越多奖励越高，APP 未备案且带病毒，IP 在境外。

33、“全球发展” APP：冒充 “中国投资发展国际控股有限公司”，以 “全球发展倡议” 诱骗注册领补贴，拉人组建团队可享最高 5 万元补贴及 20 万月薪，APP 未备案且带病毒。

四、资金盘

34、长某易趣：以 “消费货款增值” 诱骗投入 5000 元 - 10 万元，承诺月利率 5%-10%，后冻结账号要求缴解冻费（500 元 - 3000 元），忽悠认购股权，部分用户银行卡被冻，涉嫌非法集资。

35、南某证券股票智投（百某通 & 佰某康）：以 “股票量化交易” 为噱头，聚合散户资金，承诺静态复利收益，设 10 级合伙人层级（按入金和团队人数奖励），属传销和非法集资。

36、赛某风投：股票跟投平台，大额存提用 USDT，按直推和团队人数设 10 个等级，享月薪和达标奖励，涉嫌非法集资、传销及洗钱。

37、GGPoker：在线扑克平台，以锦标赛和现金游戏获利（属赌博），推 “固态营收”（固定收益）和 “动态营收”（拉人头奖励），符合传销特征，向境内提供服务涉嫌违法。

38、易某猫：以 “数据价值再分配” 为噱头，竞拍寄售模式，宣称每日 5.2% 利润增长，设一星至五星等级（需发展下线），按团队层级分润，涉嫌虚假宣传及非法集资。

39、生某投资 GT 国际平台：网络博彩平台，包装成理财项目，“五五成团” 裂变下线，按新人充值奖励彩金，推荐人获 5% 收益，涉嫌传销和赌博。

40、电子红包（抱某系统）：以 “赋能实体商家” 为由，诱骗缴 3888 元买系统或 2180 元开直播，推广获 872-2100 元返利，直播间兜售代理股权无手续，属非法证券活动。

41、百某商超（阿某通）：消费返利模式，消费 1 万元获产品、期权及积分（积分转消费券分 12 个月返还），后以 “上市” 要求认购股权，按推荐人数分红，否则无法提现，涉嫌非法集资。